LCB-FT, règlement prospectus, sanctions de l’AMF et législations immobilières, les dossiers sont nombreux.
Juste après la fin de la campagne annuelle de la FRA (fiche de renseignements annuelle), certains de nos adhérents ont constaté, cette année, une augmentation du nombre de questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La 5° directive
L’AMF souhaite en effet que ce sujet soit bien abordé et notamment avec la transposition de la 5e directive.
L’uniformisation de la réglementation en la matière dans l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE) vise une meilleure coopération entre les superviseurs nationaux et les institutions financières locales et tient compte de l’évolution de certaines pratiques financières et de l’apparition de nouvelles techniques de blanchiment d’argent.
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